AML Tarama
Yaptırım listeleri, PEP, izleme listeleri ve olumsuz medya taraması; risk puanlama, sürekli izleme ve vaka yönetimiyle.
Finansal Suçların Önlenmesi
AML, işlem izleme, blockchain analitiği ve dolandırıcılık tespiti
Yaptırım ve PEP taraması, işlem izleme senaryoları, zincir üstü maruziyet analizi ve dolandırıcılık skorları aynı vaka yönetimi ve aynı denetim izi üzerinde birleşir. Uyum ekibi, bir müşteriye ait tüm sinyalleri tek görünümde inceler; kararlar dört göz ilkesiyle verilir ve düzenleyici raporlara dönüşür.
Sonuçlar
Sonuçlar
Birleşik vaka görünümü
Tarama, izleme ve zincir üstü sinyaller tek müşteri görünümünde.
Yeniden üretilebilir kararlar
Her uyarı, üretildiği liste ve senaryo sürümüyle birlikte saklanır.
Fiat ve kripto birlikte
Geleneksel ve zincir üstü hareketler aynı senaryolarla izlenir.
Çözümdeki ürünler
Çözümdeki ürünler
İşlem İzleme
Kural motoru, senaryo ve eşik yönetimi, gerçek zamanlı uyarılar, davranış analizi ve inceleme iş akışıyla işlem izleme.
Blockchain Analitiği / KYT
Cüzdan ve işlem taraması, adres riski, maruziyet analizi, kara liste ve işlem grafiğiyle zincir üstü uyum (KYT).
Yapay Zeka Çözümleri
Yapay zeka asistanları, belge zekası, dolandırıcılık tespiti, risk puanlama, öneri sistemleri, tahmine dayalı analitik ve otomasyon.
Karmaşık bir şey mi inşa ediyorsunuz?
Mühendislik ekibimizle doğrudan görüşün. Satış sunumu değil, teknik bir sohbet.