İçeriğe geç
XBaseTech
Kullanıma hazır

XBase Transaction Monitoring

Finansal hareketlerin risk senaryolarına göre izlenmesi

Kural motoru, senaryo ve eşik yönetimi, gerçek zamanlı uyarılar, davranış analizi ve inceleme iş akışıyla işlem izleme.

Demo Talep EtBir Mühendisle Görüşün
İşlem İzlemeLIVE
  1. 01Alım katmanıAPI ve olay akışı bağlantıları, şema doğrulama ve normalizasyon.
  2. 02Zenginleştirme servisiMüşteri, hesap ve karşı taraf bağlamının eklenmesi.
  3. 03Senaryo motoruKural değerlendirme, davranış modelleri ve puanlama.
  4. 04Uyarı ve vaka servisiUyarı üretimi, önceliklendirme ve vaka yaşam döngüsü.
  5. 05RaporlamaOperasyonel panolar ve düzenleyici raporlar.

Genel Bakış

İşlem İzleme

Nedir

XBase Transaction Monitoring, finansal işlemleri tanımlı risk senaryolarına ve davranış modellerine göre gerçek zamanlı ya da toplu olarak değerlendirir; şüpheli hareketleri uyarıya, uyarıları incelenebilir vakalara dönüştürür.

Hangi problemi çözer

İşlem izlemede zorluk kural yazmak değil, kuralları müşteri segmentine, tarihçesine ve bağlamına göre kalibre etmek ve uyum ekibinin gerçekten incelenmesi gereken uyarılara odaklanmasını sağlamaktır. Sistem, senaryoları sürümlü ve test edilebilir tutar; her uyarının hangi kural ve hangi veriyle üretildiği görülebilir.

Kimler için

Bankalar, ödeme ve e-para kuruluşları, kripto varlık platformları ve şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü olan tüm kuruluşlar için geliştirilmiştir.

Temel Özellikler

Temel Özellikler

  • Kural Motoru

    Tutar, sıklık, coğrafya, karşı taraf ve zaman temelli kurallar; birleşik koşullar.

  • Senaryo Yönetimi

    Yapılandırma, smurfing, hızlı geçiş gibi senaryolar; sürümleme ve geriye dönük test.

  • Eşik Yönetimi

    Segment bazlı eşikler; değişikliklerin etkisini yayına almadan önce simülasyon.

  • Gerçek Zamanlı Uyarılar

    İşlem akışı üzerinde anlık değerlendirme; gerekirse işlemi bekletme kararı.

  • Davranış Analizi

    Müşterinin kendi geçmişine ve akran grubuna göre sapma tespiti.

  • Vaka Yönetimi

    Uyarıların vakaya dönüşmesi, atama, karar ve gerekçe.

  • İnceleme İş Akışı

    Kanıt toplama, notlar, ek belge ve şüpheli işlem bildirimi hazırlığı.

  • Raporlama

    Uyarı hacmi, dönüşüm oranı, senaryo performansı ve düzenleyici raporlar.

Modüller

  • Rule Engine
  • Scenario Management
  • Threshold Management
  • Real-Time Alerts
  • Behavior Analysis
  • Case Management
  • Investigation Workflow
  • Reporting

Nasıl Çalışır

Nasıl Çalışır

  1. 01

    İşlem alımı

    İşlemler API veya olay akışıyla sisteme girer ve normalize edilir.

  2. 02

    Zenginleştirme

    Müşteri profili, risk seviyesi, geçmiş ve karşı taraf bilgisi eklenir.

  3. 03

    Değerlendirme

    Senaryolar ve davranış modelleri işlemi puanlar; eşik aşılırsa uyarı üretilir.

  4. 04

    İnceleme

    Uyarı önceliklendirilir, uyum analistine atanır, vaka içinde incelenir.

  5. 05

    Karar ve bildirim

    Vaka kapatılır ya da şüpheli işlem bildirimi hazırlanır; sonuç kaydedilir.

Mimari

Mimari

Sistem akış işleme üzerine kuruludur: işlemler olay akışından alınır, zenginleştirilir ve senaryo motorundan geçirilir. Senaryolar ve eşikler yapılandırma olarak sürümlenir; herhangi bir uyarı, üretildiği andaki senaryo sürümüyle birlikte yeniden üretilebilir.

İşlem İzlemeLIVE
  1. 01Alım katmanıAPI ve olay akışı bağlantıları, şema doğrulama ve normalizasyon.
  2. 02Zenginleştirme servisiMüşteri, hesap ve karşı taraf bağlamının eklenmesi.
  3. 03Senaryo motoruKural değerlendirme, davranış modelleri ve puanlama.
  4. 04Uyarı ve vaka servisiUyarı üretimi, önceliklendirme ve vaka yaşam döngüsü.
  5. 05RaporlamaOperasyonel panolar ve düzenleyici raporlar.
  • 01

    Alım katmanı

    API ve olay akışı bağlantıları, şema doğrulama ve normalizasyon.

  • 02

    Zenginleştirme servisi

    Müşteri, hesap ve karşı taraf bağlamının eklenmesi.

  • 03

    Senaryo motoru

    Kural değerlendirme, davranış modelleri ve puanlama.

  • 04

    Uyarı ve vaka servisi

    Uyarı üretimi, önceliklendirme ve vaka yaşam döngüsü.

  • 05

    Raporlama

    Operasyonel panolar ve düzenleyici raporlar.

Teknolojiler

  • Node.js
  • TypeScript
  • Go
  • PostgreSQL
  • Redis
  • Kafka
  • Kubernetes

Entegrasyon

Entegrasyon

  • REST API

    Sürümlenmiş, belgelenmiş uç noktalar.

  • Webhook

    Olay bazlı, imzalı bildirimler.

Güvenlik

Güvenlik

  • Şifreleme

    İşlem ve müşteri verisi aktarımda ve depoda şifrelenir.

  • Erişim kontrolü

    Analist, gözetmen ve yönetici rolleri; vaka kararlarında dört göz.

  • Denetim kaydı

    Senaryo değişiklikleri, uyarılar ve kararlar değiştirilemez kayıt altındadır.

  • İzleme

    Akış gecikmesi, uyarı hacmi ve senaryo sağlığı için panolar.

Kullanım Senaryoları

Kullanım Senaryoları

  • Ödeme kuruluşu izleme

    Yüksek hacimli transfer akışında gerçek zamanlı senaryo değerlendirmesi.

  • Kripto platformu fiat ve kripto hareketleri

    Yatırma, çekim ve alım satım davranışlarının birlikte izlenmesi.

  • Banka şüpheli işlem bildirimi

    Uyarıdan bildirime kadar izlenebilir inceleme süreci.

Kurulum Seçenekleri

Kurulum Seçenekleri

  • Bulut
  • Özel Bulut
  • On-Premise
  • Hibrit

İşlem İzleme hakkında konuşalım

Demo, teknik derinlik ya da fiyatlandırma için doğrudan mühendislik ekibimizle görüşün.

Demo Talep EtSatışla İletişime Geçin