XBase Blockchain Analytics
Zincir üstü işlemlerin risk analizi
Cüzdan ve işlem taraması, adres riski, maruziyet analizi, kara liste ve işlem grafiğiyle zincir üstü uyum (KYT).
- 01Zincir indeksleyiciDesteklenen ağların blok ve işlem verisini indeksler.
- 02Kümeleme ve etiketlemeAdres kümeleri, bilinen varlık etiketleri ve dış istihbarat kaynakları.
- 03Maruziyet motoruFon akışı izleme ve kategori bazlı maruziyet hesaplaması.
- 04Politika ve puanlamaYapılandırılabilir eşikler ve karar kuralları.
- 05Grafik ve inceleme arayüzüİşlem grafiği görselleştirme ve vaka notları.
Genel Bakış
Blockchain Analitiği / KYT
Nedir
XBase Blockchain Analytics, kripto varlık transferlerini kaynağı, hedefi ve geçmişiyle birlikte değerlendirir: adreslerin bilinen kümelerle ilişkisi, yaptırımlı veya riskli varlıklara maruziyet ve işlem zinciri üzerindeki akış görünür hale gelir.
Hangi problemi çözer
Zincir üstü işlemler açık ama anlaşılması zordur. Bir yatırmanın hangi kaynaklardan geldiğini, kaç adım önce yaptırımlı bir adresle temas ettiğini ve bunun kurum politikasına göre ne anlama geldiğini uyum ekibinin saniyeler içinde görmesi gerekir.
Kimler için
Kripto varlık platformları, dijital varlık saklayan bankalar, ödeme kuruluşları ve zincir üstü uyum hizmeti sunan RegTech şirketleri için geliştirilmiştir.
Temel Özellikler
Temel Özellikler
Cüzdan Taraması
Adresin küme üyeliği, etiketleri ve risk kategorisi.
İşlem Taraması
Yatırma ve çekimlerin kaynak/hedef maruziyetine göre değerlendirilmesi.
Adres Riski
Doğrudan ve dolaylı ilişkilere dayanan adres risk puanı.
Maruziyet Analizi
Karıştırıcı, yaptırımlı varlık, fidye yazılımı, dolandırıcılık gibi kategorilere maruziyet oranları.
Kara Liste
Kurumun kendi adres kara ve gri listeleri; otomatik eşleşme.
Risk Puanlama
Politika tanımlı eşikler; otomatik onay, bekletme veya inceleme kararı.
İşlem Grafiği
Fon akışının görsel takibi; atlama sayısı ve yol analizi.
Modüller
- Wallet Screening
- Transaction Screening
- Address Risk
- Exposure Analysis
- Blacklist
- Risk Scoring
- Transaction Graph
Nasıl Çalışır
Nasıl Çalışır
- 01
Adres veya işlem gönderimi
Yatırma, çekim ya da adres bilgisi API ile iletilir.
- 02
Küme ve etiket çözümleme
Adres, bilinen kümeler ve etiket veri kaynaklarıyla ilişkilendirilir.
- 03
Maruziyet hesaplama
Fon akışı belirli derinliğe kadar izlenir; kategori bazlı maruziyet hesaplanır.
- 04
Puanlama ve karar
Politika eşiklerine göre otomatik karar üretilir ya da vaka açılır.
- 05
İzleme
İlgili adresler yeniden değerlendirilir; yeni risk sinyalleri uyarı üretir.
Mimari
Mimari
Sistem, zincir verisini indeksleyen bir katman, adres kümeleme ve etiketleme servisi ve politika tabanlı bir puanlama motorundan oluşur. Etiket kaynakları değiştirilebilir; kurum kendi istihbaratını ekleyebilir.
- 01Zincir indeksleyiciDesteklenen ağların blok ve işlem verisini indeksler.
- 02Kümeleme ve etiketlemeAdres kümeleri, bilinen varlık etiketleri ve dış istihbarat kaynakları.
- 03Maruziyet motoruFon akışı izleme ve kategori bazlı maruziyet hesaplaması.
- 04Politika ve puanlamaYapılandırılabilir eşikler ve karar kuralları.
- 05Grafik ve inceleme arayüzüİşlem grafiği görselleştirme ve vaka notları.
- 01
Zincir indeksleyici
Desteklenen ağların blok ve işlem verisini indeksler.
- 02
Kümeleme ve etiketleme
Adres kümeleri, bilinen varlık etiketleri ve dış istihbarat kaynakları.
- 03
Maruziyet motoru
Fon akışı izleme ve kategori bazlı maruziyet hesaplaması.
- 04
Politika ve puanlama
Yapılandırılabilir eşikler ve karar kuralları.
- 05
Grafik ve inceleme arayüzü
İşlem grafiği görselleştirme ve vaka notları.
Teknolojiler
- TypeScript
- Go
- PostgreSQL
- Redis
- Kafka
- Kubernetes
Entegrasyon
Entegrasyon
REST API
Sürümlenmiş, belgelenmiş uç noktalar.
Webhook
Olay bazlı, imzalı bildirimler.
Güvenlik
Güvenlik
Erişim kontrolü
Rol tabanlı erişim; politika değişiklikleri onaya tabidir.
Denetim kaydı
Her tarama sonucu ve karar, kullanılan etiket sürümüyle birlikte kaydedilir.
İzleme
İndeksleme gecikmesi ve veri kaynağı sağlığı için uyarılar.
Veri koruma
Müşteri-adres eşlemeleri şifreli saklanır.
Kullanım Senaryoları
Kullanım Senaryoları
Yatırma taraması
Gelen fonların kaynak maruziyetine göre otomatik kabul veya inceleme.
Çekim adresi kontrolü
Hedef adresin riskli kümelerle ilişkisinin transfer öncesi denetimi.
Seyahat kuralı desteği
Karşı taraf hizmet sağlayıcı tespiti ve bilgi paylaşımı akışları.
Kurulum Seçenekleri
Kurulum Seçenekleri
- Bulut
- Özel Bulut
- On-Premise
- Hibrit
Blockchain Analitiği / KYT hakkında konuşalım
Demo, teknik derinlik ya da fiyatlandırma için doğrudan mühendislik ekibimizle görüşün.